من يمكن اعتباره شخصية بارزة سياسياً (PEP)؟
الشخصية البارزة سياسيًا (PEP) هي شخص طبيعي يشغل حاليًا، أو شغل خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، منصبًا عامًا بارزًا، مثل: رئيس دولة، رئيس حكومة، وزير، نائب وزير أو مساعد وزير، عضو في البرلمان، عمدة، قاضٍ في المحكمة العليا أو المحكمة الدستورية، عضو في مجلس الرقابة لمؤسسة رقابية حكومية أو البنك المركزي، سفير، قائم بالأعمال، ضابط رفيع في القوات المسلحة، أو عضو في هيئة إدارية أو رقابية أو إشرافية في شركة مملوكة للدولة.
كما يشمل التعريف أفراد أسرتهم (الزوج أو الشريك المعادل للزوج، الأبناء وزوجاتهم أو شركاؤهم، الوالدان) والأشخاص المرتبطين بهم ارتباطًا وثيقًا.
لماذا تُعتبر الشخصية البارزة سياسيًا (PEP) عالية المخاطر؟
تُعد الشخصية البارزة سياسيًا (PEP) عالية المخاطر بسبب احتمال تورطها في الفساد، أو الرشوة، أو إساءة استخدام الأموال العامة. فالنفوذ الذي تملكه والوصول إلى الموارد يزيد من خطر غسل الأموال، ولهذا السبب تُطلب إجراءات العناية الواجبة المعززة في التعامل معهم.
هل كانت هذه المقالة مفيدة؟
هذا رائع!
شكرًا لك على ملاحظاتك
نعتذر أننا لم نتمكن من إفادتك
شكرًا لك على ملاحظاتك
تم إرسال الملاحظات
نحن نقدر جهودك وسنحاول تحسين المقالة